01-12-2015 (10:34)

СМИ: Банки массово закрывают подозрительные счета "по наводке" ЦБ

update: 01-12-2015 (12:14)

В крупнейших банках массово закрывают счета подозрительных клиентов, данные о которых предоставляет Центробанк, передает "Коммерсант".

Как сообщает газета со ссылкой на свои источники в банковской сфере, активизация началась около двух месяцев назад. "Все меры — в русле письма ЦБ 236-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов", выпущенного в конце прошлого года. Просто сейчас с крупнейшими банками ведут прицельную работу: вызывают, показывают, как надо применять на практике изложенные в письме рекомендации", — цитирует агентство одного из банкиров.

По данным издания,

ЦБ рассылает списки конкретных клиентов конкретным банкам, на которых последним рекомендовано обратить пристальное внимание.

24-11-2015 ЦБ лишил лицензии Связной банк

24-11-2015 ЦБ отозвал лицензию у "Самарского ипотечно-земельного банка"

19-11-2015 С начала года розничные банки уволили больше 25 тысяч сотрудников

16-11-2015 Названы банки-участники "молдавской" схемы вывода из России 700 млрд рублей

13-11-2015 Долги населения и бизнеса банкам приблизились к 3 трлн рублей

10-11-2015 Первый зампред ЦБ: В России 78 банков ограничены в приеме вкладов

НОВОСТИ

20:18
В Петербурге суд приостановил дело киллера, обвиняемого в заказном убийстве 7 мин.

19:34
Суд в Москве оштрафовал Google на 7,6 млн рублей 52 мин.

19:24
ЕС и Великобритания расширили санкции против Ирана 52 мин.

18:36
Жителю Рязани запросили три года условно из-за трех антивоенных твитов 53 мин.

18:14
В Москве неизвестный вывесил на билборд плакат "Путин, где ты, ****, освободи мне место"

17:42
Математик Азат Мифтахов рассказал, что опасается за свою жизнь из-за сокамерника в тюрьме

17:07
Жителя Волгоградской области оштрафовали за критику Путина в Telegram-канале на 15 человек

16:08
Адвокату Дмитрию Талантову запросили 12 лет колонии по делу об антивоенных постах

16:02
Политику Анастасии Брюхановой заочно запросили 8 лет колонии по делу о военных "фейках"

15:55
Губернатор Самарской области предложил назначить участников войны в Украине "кураторами" глав муниципалитетов

Источники издания отмечают, что такое бывало и раньше, но не в таких крупных масштабах.

В пресс-службе ЦБ факт рассылки по банкам списков подозрительных клиентов газете подтвердили. "По закону "О Центральном банке" ЦБ вправе запросить у банка дополнительную информацию о клиентах, которые на основании информационных ресурсов ЦБ вызывают подозрения в части совершения операций с запутанным или необычным характером, свидетельствующим об отсутствии очевидного экономического смысла или законной цели",— отмечают там. Получив такой запрос, банки проводят углубленную проверку деятельности клиентов. Затем они направляют ЦБ информацию о принятых мерах.

Отмечается, что

ЦБ не имеет права обязывать банки расставаться с клиентами — такие решения банки принимают самостоятельно.

Отметим, ранее сообщалось, что сейчас 151 банк отчитывается перед регулятором в ежедневном режиме, еще 78 кредитных организаций в настоящее время ограничены в приеме средств населения во вклады.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter